lavado de dinero

El recién detenido líder del cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán López, hijo del capo Joaquín 'El Chapo' Guzmán, se ha declarado este martes inocente de los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas de fuego, siguiendo así…

La Cámara Federal de Casación de Argentina ha reabierto las dos causas sobreseídas contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por un caso de supuesto lavado de dinero y otro relacionado con la firma de un…

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha confirmado este lunes que ha visitado por primera vez a su hijo Nicolás, que se encuentra investigado por las autoridades del país por presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento…

El fiscal especial del equipo Lava Jato, José Domingo Pérez, ha decidido ampliar la investigación contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori por lavado de dinero y asociación para delinquir por su campaña contra el falso fraude…

El presidente de Perú, Pedro Castillo, declarará por escrito en calidad de testigo en un caso de supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero, relacionado con la entrega de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles. La…

La fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, requirió que se investigue el vínculo entre la empresa Correo Argentino SA, del Grupo Macri, y el banco austríaco Meinl Bank, acusado por supuesto de lavado de dinero y maniobras…

En forma general, las prácticas ilegales investigadas son la recepción de coimas para favorecer a Odebrecht en la licitación de obras públicas, así como la entrega de dinero ilícito a favor de campañas electorales.