fraude

El Tercer Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda de indemnización presentada por el fisco y le ordenó a condenado por malversación de caudales públicos y lavado de activos, en el marco del caso denominado “Fraude en Carabineros”,…

Tres nuevos acusados testaferros fueron condenados, en juicio abreviado, como autores de lavado de activos, en la arista “frontera” de la investigación por la malversación de caudales públicos, más grande ocurrida al interior de…

La comisión de la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense que investiga el asalto al Capitolio de 2021 ha celebrado este lunes una nueva sesión con la comparecencia de asesores de la campaña electoral del expresidente, algunos…

La Audiencia de Barcelona ha rechazado un recurso de Shakira contra su procesamiento por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, con un total de 13 millones de euros. En un auto consultado por Europa Press, el tribunal mantiene…

Un 14 por ciento de los electores franceses prevén una manipulación de los resultados de los comicios presidenciales del próximo domingo, un dato que se dispara al 30 por ciento si se tiene en cuenta únicamente a los simpatizantes de la…

A raíz del caso “Milicogate”, desde el año 2015 se investiga por fraude, corrupción, malversación de caudales públicos y lavado de activos a numerosos miembros del Ejército de Chile, encontrándose implicados y procesados altos funcionarios…

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, dejó en calidad de detenido, en libre plática, al general en retiro Ricardo Martínez Menanteau, en la arista denominada Empresas de Turismo en el caso Fraude en el…

ESET, compañía líder en detección proactiva de amenazas, analizó un sitio falso que se hace pasar por la plataforma Mercado Libre y que busca robar los datos sensibles de los usuarios, como los datos de la tarjeta de crédito, entre otros.…

La Fiscalía Regional de Ñuble, a cargo de la investigación del caso Luminarias LED, sumó a los delitos de corrupción que indaga, infracciones tributarias y de lavado de activos cometidos por algunos de los formalizados en esta causa en la…

La tarde del jueves, el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, presentó un recurso de amparo, tras no presentarse a declarar ante la ministra en visita, Romy Rutherford. Esto en el contexto de la investigación que se lleva a…