fraude

El multimillonario británico Joseph Lewis, propietario de la firma de inversión Tavistock Group, a través de la cual controla la propiedad del club de fútbol Tottenham Hotspur, se entregó a las autoridades estadounidenses después de que la…

El que fuera uno de los asesores del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, ha guardado silencio este jueves durante su comparecencia en el caso sobre la supuesta manipulación de datos del Ministerio de Salud para que…

“Esta asociación delictiva se mantuvo estable por, a lo menos, una década, con prácticamente los mismos miembros. La forma de ejecutar las instrucciones, operar y comunicarse -las reglas de la organización- existieron por el mismo periodo,…

El congresista republicano George Santos se ha declarado no culpable este miércoles de 13 cargos federales por presunto fraude, malversación de fondos y blanqueo de capitales, asegurando que el caso en su contra es una "caza de brujas". El…

Los candidatos opositores a la Presidencia de Paraguay Efraín Alegre y Paraguayo Cubas han pedido un recuento parcial de votos por presunto fraude en el marco de las elecciones celebradas el domingo en el país. Alegre, presidente del…

El juicio a Shakira por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda empezará el 20 de noviembre y se alargará durante varias sesiones hasta el 12 de diciembre. Las fuentes han destacado que la cita podría quedar suspendida si…

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha asegurado este miércoles ante la Policía Federal que publicó por equivocación aquel vídeo en el que se cuestionaba la fiabilidad del sistema electoral, según ha informado su abogado, que ha dejado…

La ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford Parentti, sometió a proceso a cuatro militares -uno en servicio y tres en retiro- por los delitos de fraude al Fisco y falsedad militar, ilícitos cometidos en el año 2012 en la…

El gran jurado del condado de Fulton, en el estado de Georgia, ha rechazado este jueves el "fraude generalizado" en las elecciones presidenciales de 2020 que denunció el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y sus aliados con el…

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt condenó a Álvaro Gonzalo Berger Schmidt a la pena de 5 años de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada intensiva por igual lapso, en calidad de autor del delito consumado de…