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fraude fiscal

Trump llega a tribunal de Nueva York para responder por fraude fiscal

Editora 2 Oct, 2023 0

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha llegado este lunes a Nueva York para responder en un juicio por fraude fiscal después de que la fiscal general del estado, Letitia James, presentase una demanda civil argumentando que el…

Tribunal de apelaciones rechaza petición de Trump para retrasar juicio

Editora 28 Sep, 2023 0

Un tribunal de apelaciones ha rechazado este jueves una petición del expresidente estadounidense Donald Trump para retrasar el juicio abierto en su contra por fraude fiscal en el marco de la demanda civil que lidera la fiscal neoyorquina…

Juez acusa a Trump de fraude fiscal

Editora 27 Sep, 2023 0

Un juez ha dictaminado este martes que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump mintió para inflar el valor de los activos de la Organización Trump con el objetivo de reducir su factura fiscal en el marco de una demanda civil…

Trump comparece ante oficina de la fiscal de Nueva York por demanda de fraude fiscal

Editora 13 Abr, 2023 0

El expresidente Donald Trump ha comparecido este jueves ante la oficina en Manhattan de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en el marco de una demanda civil en su contra por presuntos delitos fiscales dentro de su empresa, la…

Registran en Francia sedes de cinco bancos por presunto fraude fiscal

Editora 28 Mar, 2023 0

Las sedes de cinco entidades han sido objeto de registro este martes en el marco de una investigación de la Fiscalía Nacional Financiera de Francia (PNF) por presunto fraude fiscal y que, según el diario 'Le Monde', habría afectado a las…

Jurado de EEUU declara culpables de fraude fiscal a dos empresas de la Organización Trump

Editora 6 Dic, 2022 0

Un jurado de Manhattan ha declarado culpables de múltiples cargos de fraude fiscal y falsificación documental a dos empresas de la Organización Trump --Trump Corp. y Trump Payroll Corp.-- en un caso relacionado con una trama por la que…

Antiguo jefe financiero de Trump se declara culpable por fraude fiscal

Editora 18 Ago, 2022 0

Un antiguo responsable financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, ha reconocido este jueves ante un tribunal de Nueva York su culpabilidad en una batería de cargos por fraude fiscal que implican a los negocios de la firma del…

Juez deja a Shakira al borde de juicio por fraude fiscal de 14,5 millones

Editora 28 Jul, 2021 0

El titular del Juzgado de instrucción número 2 de Barcelona consideró que, pese a que las tesis de Hacienda y de la defensa son "diametralmente opuestas" en cuanto a la interpretación tributaria a aplicar, hay "indicios suficientes de…

Empresa de Trump fue acusada de fraude fiscal ante justicia de EEUU

Editora 1 Jul, 2021 0

Los cargos contra la Organización Trump y su ex director financiero Allen Weisselberg fueron presentados por el fiscal Cyrus Vance, al cabo de una investigación que llevó cerca de dos años. Los delitos imputados consistieron básicamente en…

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