blanqueo de capitales

Las autoridades estadounidenses han accedido a ampliar la extradición del expresidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006), por el caso 'Ecoteva' en el que está siendo investigado por supuesto blanqueo de dinero, según ha confirmado este…

El Tribunal del Distrito Federal de Brasil ha imputado a Jair Renan Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras una denuncia presentada por la Fiscalía por delitos de lavado de dinero, falsedad documental y uso de documentos…

Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido detenido por orden de la Fiscalía de Colombia por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. La Fiscalía también ha solicitado la…

El juez federal argentino Sebastián Casanello ha decretado este lunes el sobreseimiento de la causa contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso conocido como 'La ruta del dinero K' por un presunto blanqueo de…