Blanqueo

La Justicia de Perú ha citado para el próximo 25 de marzo al expresidente Alejandro Toledo, que estuvo al frente del país entre 2001 y 2006, para una vista preliminar por presunto blanqueo de capitales. El juez Richard Concepción ha citado…

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha multado al grupo Deutsche Bank, su división en Nueva York y otras filiales en el país con 186,4 millones de dólares tras concluir que la entidad alemana no aplicó suficientes medidas…

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido este martes nuevas sanciones contra dos altos líderes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las mayores estructuras criminales de México, así como contra una de sus…

El fiscal Richard Rojas incluyó a la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, en la investigación que se está llevando a cabo sobre el presunto blanqueo de capitales de la formación Perú Libre durante las campañas electorales de 2020 y 2021,…