La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) Metropolitana detuvo a cinco personas en el marco de una investigación por fraude y lavado de activos que afecta al BancoEstado, con una sustracción de más de $6 mil millones.
Los implicados, cuatro hombres chilenos y una mujer colombiana, fueron capturados tras una serie de allanamientos llevados a cabo esta mañana.
Durante el operativo, se incautaron bienes de los detenidos, entre ellos cuatro vehículos de alta gama y dos vehículos comerciales.
Según explicó el prefecto Marcelo Romero, jefe de la Bridec Metropolitana, el fraude involucraba a dos ex funcionarios del BancoEstado, quienes habrían aprovechado fallas en el sistema de transferencias de cuentas rezagadas para desviar fondos de manera ilícita entre 2021 y mediados de 2024.
«Los fondos desviados fueron transferidos principalmente a dos personas: una persona natural cercana a uno de los ejecutivos imputados y una persona jurídica que prestó servicios al BancoEstado en el pasado», explicó Romero. La investigación, iniciada por la Fiscalía Centro Norte en agosto de este año, también estableció la participación de un quinto ex funcionario del banco.
Además de los vehículos incautados, las autoridades lograron identificar propiedades adquiridas con los fondos defraudados, incluyendo bienes raíces en la costa y departamentos en el centro de Santiago. El levantamiento del secreto bancario y la revisión de cuentas bancarias han sido claves en el avance de la investigación.
La Fiscalía está imputando no solo el delito de fraude informático, sino también lavado de dinero, dada la naturaleza de las maniobras para ocultar el origen de los fondos desviados. Las diligencias continúan en curso para esclarecer el total de involucrados y el destino de los fondos sustraídos.
