Descubren millonario fraude en BancoEstado: ex empleados y empresarios involucrados
Los involucrados aprovecharon fallas de seguridad del sistema bancario para realizar transferencias ilegales de dinero, a través de un sofisticado esquema de manipulación de software, informó Interferencia.
Un informe confidencial del BancoEstado ha revelado un fraude de más de $6.100 millones, cometido por dos ex jefes del área de sistemas del banco, en complicidad con el dueño de una empresa externa y una ciudadana colombiana.
Los involucrados aprovecharon fallas de seguridad del sistema bancario para realizar transferencias ilegales de dinero, a través de un sofisticado esquema de manipulación de software.
La investigación, llevada a cabo por el propio banco, detalla cómo Luis Aranda y Francisco del Pino, ambos con cargos estratégicos en el área de sistemas, utilizaron un software para inyectar fondos de manera masiva a cuentas bancarias, sin ser detectados por las auditorías internas durante varios años. La operación delictiva comenzó en 2021 y se extendió hasta julio de 2024.
Según la querella presentada por el BancoEstado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, los fondos eran blanqueados a través de 15 sociedades vinculadas a los ex empleados, al empresario Paulo Vio, dueño de la empresa «S2S» que prestaba servicios informáticos al banco, y a Leidy Ferrer Suárez, una ciudadana colombiana que también está bajo investigación.
El caso salió a la luz en julio pasado, cuando Luis Aranda, recientemente desvinculado de la institución, se autodenunció ante las autoridades del banco. Durante su confesión, reveló que junto a Del Pino, habían estado transfiriendo sumas millonarias desde 2021. La primera transferencia ilícita ascendió a $90 millones, depositados en la cuenta de Ferrer Suárez.
La investigación interna del banco reveló graves fallas de seguridad, que permitieron que las transferencias fraudulentas se realizaran sin ser detectadas por la entidad. Además, se descubrió que los fondos desviados fueron utilizados para inversiones personales, incluyendo la compra de acciones y fondos mutuos.
El BancoEstado ha respondido a esta situación con la presentación de una querella por los delitos de asociación ilícita, sabotaje informático y lavado de dinero.
El abogado Ciro Colombara está a cargo del caso, mientras la institución toma medidas para mejorar sus protocolos de seguridad y evitar futuros incidentes de este tipo.
